Bir süre önce Karadağ’da göz altına alınan Terraform Labs kurucu ortağı Do Kwon hakkında yeni bir iddia ortaya çıktı. Güney Koreli yetkililere göre Kwon, ele geçirdiği Luna’ları Bitcoin’e (BTC) dönüştürmüş.

Kısa süre önce Karadağ’da tutuklanan Do Kwon’un çalınan fonların çoğunu fiziksel yatırımlara yerine kripto borsaları aracılığıyla Bitcoin’e (BTC) dönüştürdüğü anlaşıldı.

Güney Kore’li adalet birimleri, Terraform Labs kurucu ortağı Do Kwon ve ortaklarıyla alakalı yaklaşık 415 milyar won (315 milyon dolar) tutarında illegal yatırım tespit ettiler. Bu tespit edilen yatırımın yaklaşık 92 milyar wonluk (69 milyon dolar) kısmının direk Kwon’la alakalı olduğu sanılıyor.

LUNA’lar BTC’ye dönüştürülmüş

Yetkililer, Binance’ten Kwon ile ilişkili tüm para çekme talep ve işlemlerini durdurmasını istedi. Bununla birlikte Binance, verdiği bir demeçte savcılarla iş birliği yaptıklarını ve ihtiyaç duydukları her türlü desteği sunduklarını belirtti. Şirket, demecinde “Koreli yetkililerinin talep ettikleri yardımı sağladık. Devam eden soruşturmalar hakkında yorum yapamayacağız, daha fazla yorum için lütfen savcılara ulaşın.” diyor.

Güney Koreli yetkililer, ayrıca bu fiyaskoda çalınan fonların en azından bir kısmını tahsil etmek için şirket yöneticileriyle ilişkili mülkleri aktif olarak takip ediyor. Geçtiğimiz günlerde savcılar, eski Terra çalışanları da dahil olmak üzere, yasal davalarla bağlantılı olabilecek eşyalarını satmalarını engellemek amacıyla evlerine ve diğer mal varlıklarına el koydu.

Öyle ki, eski kurucu ortaklardan Shin Hyun-seong’a ait Seul’deki konutlara, yabancı plakalı araçlarına, Gyeonggi-do’daki Hwaseong ve Gapyeong’daki arazilerine ve Güney Chungcheong Eyaletindeki Taean’a karşı haciz davaları açıldı.

Terra çöküşünün kripto ekosistemine etkisi

Terra Luna, algoritmik stablecoin Terra-USD classic’e (USTC) bağlı olarak gelişen bir kripto ekosistemiydi. Ancak, USTC Mayıs 2022’de piyasadan silindi ve 40 milyar dolarlık ekosistemin birkaç gün içinde çökmesine yol açtı.

Olayın ilk etapta kripto piyasasında yaşanan standart bir iflas olduğu düşünülse de yapılan araştırmalar sonucunda durumun merkezinde Do Kwon’un bulunduğu bir dolandırıcılık vakası olduğu ortaya çıktı.

Araştırmaların ışığında, iflastan önceki 3 haftada bir şirketin piyasaya 450 milyon doların üstünde USTC sattı. Son satışlarından 4 gün sonra ise USTC’nin iflası başladı. Bu büyük iflasın arkasındaki varlık ise Terraform Labs’tan başkası değildi.

Uzun süredir Güney Koreli yetkililerin tutuklama emrine ve Interpol’ün kırmızı bülten yayımlamasına rağmen, Do Kwon izini kaybettirmeyi başarsa da neredeyse bir yılını kaçak olarak geçirdikten sonra Kwon, 23 Mart tarihinde Karadağ’da yakalandı. 

Derleyen: Onur Bedek