İflas eden kripto borsası FTX, zaten zor durumda olan müşterilerini dolandırmayı amaçlayan üçüncü taraf dolandırıcılık ve sahtekarlıklarının son zamanlarda arttığını onayladı. FTX, 3 Şubat’ta müşterilerine, dolandırıcıların para, ücret, ödeme veya hesap şifreleri istemek de dahil olmak üzere son zamanlardaki dolandırıcılık girişimleriyle ilgili bir uyarı yayımladı.

Borçluların ve temsilcilerinin, “müşteri varlıklarının iadesi ve/veya muhtemel iadesi” ile bağlantılı olarak kullanıcılardan ücret ödemeleri, hesap şifreleri vb. isteklerde bulunulmayacağını belirterek durumun gerçekliğini kontrol etmek için FTX borçlularının resmî e-posta adresiyle iletişime geçilmesini istediler.

FTX çöküşü sonrasında dolandırıcılar, mağdurlara yeni oyunlar oynamaya başladılar. Aralık ayında Oregon Malî Düzenleme Bölümü, dolandırıcıların “zaten mağdur olmuş insanlara tekrar zarar vermek” için fırsat kolladıkları konusunda uyarıda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yönetildiğini iddia eden ve FTX müşteri varlıklarının kendilerine iadesiyle alakalı çalıştığını iddia eden ve kullanıcı bilgilerini talep eden bir web sitesine atıfta bulundu.

Kasım ayında, FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried’in müşteri kripto tazminatını iki katına çıkardığını iddia ettiği sahte bir video internette ortaya çıktı. Video kurbanları, dolandırıcılara gönderilen tokenler karşılığında kripto hediyesi sunan kötü niyetli bir web sitesini ziyaret etmeye yöneltti.

Bu arada FTX’in iflas süreciyle alakalı yaşanan bir diğer gelişmede California, Texas ve New Jersey eyaletlerinin şirketin malî raporlarının bağımsız bir şekilde incelenmesine dair oluşturulan çağrı birliğine katılması oldu.

Bankman-Fried ile alakalı olarak 2 Şubat’ta Reuters’ın açıkladığı yeni raporda, girişimcinin kefalet koşullarıyla alakalı anlaşmazlıkları sonlandırmak için savcılarla görüşme yaptığı ortaya çıktı.

Hafta başında da davaya bakan yargıç Bankman-Fried’in FTX ve Alameda çalışanlarıyla temasa geçmesini yasaklamıştı.

Derleyen: Onur Bedek