ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Hong Kong’a kayıtlı kripto para borsası Bitzlato’nun Rus uyruklu Üst Yöneticisi Anatoly Legkodymov’un yasa dışı fonları transfer etmekle suçlandığı ve kara para aklamayı önleme dahil ABD’nin düzenleyici önlemlerini karşılayamadığı bildirildi.
ABD Adalet Bakanlığı, Çin’de yaşayan bir Rus vatandaşı olan Anatoly Legkodymov’u, bir zamanlar “dolandırıcı” olarak tanımladığı kişilere hizmet veren bir iş yürütmekle suçladı.
Bitzlato’nun kara para aklamayı engellemek üzere konulan kuralları ihlal ederek 700 milyon dolardan fazla yasadışı fon işlediği söyleniyor.
Miami’de tutuklanan Anatoly Legkodymov’un Florida Güney Bölge Mahkemesinde yargılanacağı belirtildi.
ABD Savcısı Breon Peace çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında tutuklamayı duyururken “Kripto para ticareti yapan kurumlar yasaların üstünde değildir ve sahipleri de bizim erişimimizin ötesinde değildir.” dedi.
İddia edilene göre Bitzlato suçlulara özel bir hizmet sağlayıp onların üzerinden yüz milyonlar değerinde mevduat toplayıp bir anlamda kara para akladığı söyleniyor. Bu soruşturma ve yargılamanın temelini de bu usulsüz işlemler oluşturuyor.
Firmanın bu işlemleri kullanıcılarından asgari oranda kimlik bilgisi talep ederek sistemi “suç ve örgütleri faaliyetlerinde kullanılacak fonlar için bir depo” olarak kullanılmasını sağlamasını yasadışı olarak kabul eden savcıların araştırmasına takıldığı söyleniyor.
Ayrıca yetkililer, Bitzlato’nun standart müşteri inceleme prosedürleri olmaksızın “kirli para” işlediğini anlatan dahili bir belgeye atıfta bulunarak firmanın sorunların farkında olduğunu iddia ederken firmanın, uluslararası yetkililerin geçen yıl kapattığı uyuşturucu, kara para aklama ve çalıntı finansal bilgiler için bir darknet pazar yeri olan Hydra Market ile yakından bağlantılı olduğunu söyledi.
Yine şirket ABD’li müşterileri kabul etmediğini iddia etmesine rağmen savcılar göre aslında Amerikalılarla “önemli(!)” işler yaptığını söylüyor.
ABD’li yetkililer bu operasyonda başta Fransa olmak üzere diğer ülkelerin güvenlik birimleriyle de ortaklıklar yaparak bu soruşturmayı sonuçlandırdığını açıklandı.
Derleyen: Onur Bedek
